Con antiriciclaggio (in inglese Anti money laundering – AML) si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE;
Il D.Lgs 231/07 in materia di Antiriciclaggio pone in capo a tutti i destinatari della normativa (Commercialisti, Revisori Contabili, CED, Avvocati..) numerosi adempimenti che titolari e collaboratori dello studio devono conoscere ed applicare.
Cosa devo fare se sono un destinatario della normativa antiriciclaggio?
Predisporre e mantenere l’Adeguata verifica della clientela
Registrare e conservare i dati e le informazioni delle prestazioni svolte
Segnalare eventuli operazioni sospette (SOS) di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) eventuali violazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore
Formare adeguatamente il personale e i collaboratori
Il nostro approccio prevede:
– un incontro preliminare per verificare lo stato di conformità in relazione ai requisiti vigenti
– la rielaborazione dell’analisi svolta
– la condivisione degli eventuali gap da colmare
– un programma di intervento da concordare a seconda di necessità e richieste
SERVIZI OFFERTI
Assistenza e consulenza nella gestione operativa
Audit di conformità legislativa
Creazione di procedure interne per la gestione autonoma in studio
Gestione in outsourcing delle attività richieste dalla normativa vigente
Verifiche periodiche di controllo e conguità alla normativa vigente
Supporto Legale Normativo
Formazione specifica
